Como funciona a lavagem de dinheiro em jogos?

1. O que é lavagem de dinheiro? 2. Como a lavagem de dinheiro funciona 2.1. Colocação 2.2. Camadas 2.3. Integração 3. Lavagem de dinheiro no jogo 4. Táticas mais comuns de lavagem de dinheiro no jogo 4.1. Cash-in & Cash-Out 4.2. O Vancouver Modelo 4.3. Conluência entre os jogadores 4.4. Misturando o jogo e os métodos de lavagem não-jogada 5. Os maiores escândalos de lavagem de dinheiro na indústria de jogos de azar 5.1. Os cassinos de Vancouver foram capturados em dinheiro com o crime de lavanderia 5.2. Um dos maiores crimes de lavagem de dinheiro de San Diego 5.3. Jogador de poker preso em conexão com lavagem de dinheiro

O dinheiro em qualquer área requer regulamentação estrita, e o jogo não é exceção. Anualmente, estabelecimentos regulatórios em todo o mundo lançam cada vez mais várias maneiras de combater um processo tão ilegal como lavagem de dinheiro. O GBC Time coletou os fatos mais interessantes sobre o lado ilegal do jogo e destacou os casos mais populares da história global do jogo.

O que é lavagem de dinheiro?

Simplificando, a lavagem de dinheiro é o processo de ocultar a fonte real de renda para evitar intervenção de serviço tributário. A razão pela qual as pessoas chegam a um crime tão ilegal ou não regulamentadas empresas como tráfico de drogas, corrupção, jogo etc.

Como funciona a lavagem de dinheiro

Em geral, o processo de lavagem de dinheiro consiste em três etapas.

Colocação

A primeira etapa inclui o processo de injeção de dinheiro ganho ilegalmente no sistema financeiro legítimo. Por exemplo, o dinheiro que veio do tráfico de drogas é registrado como receita do negócio falso de hotéis.

Portanto, o escritório tributário nem sequer suspeita que esse dinheiro seja ganho de outra maneira.

Camadas

O próximo passo é ocultar a fonte de dinheiro lançando várias transações e truques de contabilidade. Este estágio é mais sobre a documentação e a confirmação “oficial” do fato de que o dinheiro foi supostamente ganho legalmente.

Integração

A última etapa da integração inclui a retirada da conta legítima a ser usada para qualquer propósito que o criminoso tenha em mente.

Lavagem de dinheiro no jogo

O jogo é uma das indústrias mais comuns por crimes de lavagem de dinheiro por causa do enorme fluxo de dinheiro offline e online. Além disso, em países onde os negócios de cassino não são regulamentados pelo governo, a lavagem de dinheiro se torna ainda mais acessível para criminosos. Vamos nos aprofundar neste lado da indústria de jogos de azar e identificar como isso é possível hoje em dia.

Anualmente, a renda da indústria global de jogos de azar aumenta a uma taxa incrível. De acordo com o relatório de pesquisa e mercados, apenas em 2022, o mercado global atingiu US $ 747.9 bilhões em renda. Além disso, os especialistas prevêem um crescimento ainda mais adicional, que deve atingir US $ 876 bilhões até 2026.

O negócio de jogo offline é provavelmente um dos maiores mercados que incluem dinheiro. Máquinas caça -níqueis, salas de pôquer, lojas de apostas offline e hotéis de cassino regulares reúnem milhões de visitantes em todo o mundo. Não é de surpreender que os casos de lavagem de dinheiro sejam extremamente comuns neste nicho. Também é evidente com que frequência a lavagem de dinheiro pode ser vista no negócio de cassinos. Mas a escala deles às vezes é chocante.

Um escândalo relativamente recente aconteceu com o Crown Casino, localizado na Austrália-o estabelecimento regulatório acusou o operador da terra da LAPANHA DE MONENS MILHORES MILHORES MILHORES ATRAVÉS DOS NEGÓCIOS EM UM PERÍODO DE 2014 A 2019. E houve casos de escala maior na história.

Táticas mais comuns de lavagem de dinheiro no jogo

Cash-in & Cash-Out

O processo de lavagem de dinheiro no jogo pode ser um pouco diferente do mesmo processo em qualquer outro setor. Na maioria das vezes, eles são simples e rápidos, como converter dinheiro sujo em batatas fritas ou um saldo eletrônico. Outra maneira comum de lavagem de dinheiro nos negócios de cassino está dividindo o dinheiro em várias contas de apostas menores.

O modelo de Vancouver

Este modelo foi a principal tática na lavagem de dinheiro nos cassinos da Colombiana Britânica de 2008 a 2018. O esquema implica a mudança e saída de grandes somas de dinheiro para diferentes jurisdições, substituindo o dinheiro sujo por dinheiro ganho de outra maneira. Como resultado, todo o dinheiro é trocado com os chips de cassino que um jogador falso aposta durante o jogo e recebe uma vitória falsa no cassino.

Conluio entre jogadores

Este método de lavagem de dinheiro implica a perda deliberada de um jogador. Este modelo é adequado para cassinos offline e online. Um jogador perde deliberadamente, por exemplo, em um jogo de pôquer, para que outro jogador falso possa ganhar o mesmo dinheiro. A vantagem mais importante para os fraudadores neste modelo é que ele permite que os fraudadores evitem qualquer políticas de detecção da AML.

Misturando métodos de jogo e lavagem não-jogada

Este método permite que os criminosos ocultem dinheiro obtido através de operações ilegais de jogo por meio de outro negócio, como imóveis ou criptomoedas. Isso permite que eles tenham uma camada adicional de proteção das autoridades e da polícia.

Os maiores escândalos de lavagem de dinheiro na indústria de jogos de azar

Os cassinos de Vancouver foram pegos em dinheiro com o crime de lavanderia

A Colúmbia Britânica é um daqueles estados canadenses, onde o setor de cassinos é legalizado e totalmente regulamentado. No entanto, os criminosos ainda podem encontrar o desvio nas transações financeiras neste negócio.

Em 2019, o Bureau of International Narcóticos e Assuntos Policiais pesquisou a história do crime de lavanderia em todo o mundo em todo o mundo. Como resultado, o Canadá foi identificado como um dos mercados mais populares para lavagem de dinheiro por causa das muitas lacunas no sistema de direito. Além disso, a região mais amigável ao jogo do país tem sido a Colúmbia Britânica, que faz uma contribuição financeira significativa para o orçamento nacional. Em 2015-2016, a indústria de jogos de azar no Canadá ganhou 3.1 milhão de dólares canadenses em receita. Um terço dessa quantia tornou-se apoio financeiro aos hospitais e ao setor de saúde. De volta ao caso de lavagem de dinheiro.

De acordo com o relatório local do regulador de jogo, o objeto do caso era uma família de classe média, que transferiu pelo menos 114 milhões de dólares canadenses para a Colúmbia Britânica. O dinheiro sujo estava escondido em dinheiro dentro dos sacos de lixo e sacos de hóquei.

Este e outros crimes de lavagem de dinheiro se tornaram parte do enorme esquema, que puxou a economia do país para o fundo. Em 2018, até 5.3 bilhões de dólares canadenses de dinheiro sujo foram ganhos através do investimento imobiliário que eventualmente aumenta o preço da habitação no mercado em 7.5%.

O Canadá é o exemplo perfeito de como o crime de lavagem de dinheiro do jogo pode afetar a situação financeira de todo o país e seus preços.

Um dos maiores crimes de lavagem de dinheiro em San Diego

Em 2015, a regulamentação dos EUA capturou vinte e cinco pessoas em crimes financeiros através da indústria de jogos de azar. No total, havia US $ 10 milhões em dinheiro sujo lavado através dos cassinos de Chula Vista e San Diego. Este crime é considerado um dos maiores processos ilegais de jogo no condado de San Diego.

Mais de 200 oficiais do FBI, juntamente com agentes de outras instituições, prenderam 21 suspeitos em todo o país.

Nos lugares de convulsões, como a sala de cartas do Village Club e a sala de cartões de Palomar em San Diego, as autoridades confiscaram mais de US $ 600.000.

Jogador de poker preso em conexão com lavagem de dinheiro

2022 Definitivamente se tornou bastante chocante para a indústria de poker por causa do enorme caso de lavanderia que aconteceu em Nova York, EUA. No resultado, um popular jogador profissional de poker Cory Zeidman foi preso no comando da lavagem de dinheiro de US $ 25 milhões.

Zeidman ganhou popularidade na indústria de poker quando ganhou uma pulseira de poker da World Series. No entanto, o pico de sua famosa personalidade foi definitivamente depois das alegações. Supostamente, ele operou todo o esquema entre 2004 e 2020. A organização criminal chamada Phoenix foi um grave crime financeiro no mundo do jogo.