¿Cuáles son los detalles del informe AML en Suecia??

El Secretario General de la Asociación de Comercio Sueco para el Juego de Juegos en línea, Gustaf Hoffstedt, exclusivamente de Logincasino, acordó más detalles lo que significa el informe Sw de Dohetest sobre transacciones sospechosas. El equipo de Logincasino continúa cubriendo las noticias de la legislación en el juego, presentando un informe interesante y una opinión de expertos a continuación.

El operador de juegos de juego sueco Spelinspektionen presentó la cuenta sobre el número de casos financieros de Sospechius que se informaron a los operadores de juegos de azar. Según el documento, los operadores fijaron más de 700 casos como transacciones sospechosas que rompen las reglas de las Reglas Anti-Lavado de dinero (AML). Al mismo tiempo, solo la mitad de los operadores contribuyeron, mientras que el número total de casos aumentó de 614 a 705 durante el último Eear. Hay un reclamo en el documento de que los casos sospechosos no son violaciones.

El equipo de Logincasino contactó al Secretario General de la Asociación de Comercio Sueco para el juego en línea, Gustaf Hoffstedt, con el recurso para comentar sobre la situación Pregunte Pregunte Pregunte Pregunte Pregunte Pregunte Pregunte Pregunte Pregunte Pregunte Pregunte Pregunte Pregunte Pregunte a EW preguntas adicionales sobre el caso.

¿Por qué informó solo la mitad de los operadores??

La primera razón posible es que "Silencioso" Los operadores son simplemente más pequeños y no son interesantes para los infractores de la ley. Otra opción es que las compañías simplemente ignoran la regla obligatoria de informar casos similares. Discutiendo esto, Gustaff dijo lo siguiente:

"Prefiero no especulate. Mi consejo para todos los operadores, independientemente de su tamaño, es pagar la asistencia a las medidas de AML y, por supuesto, informar a la aplicación de la ley sueca. Ningún operador se considerará a sí mismo excluido de las amenazas de lavandería de dinero."

El posible impacto de multas más estrictas

Si bien el informe muestra un aumento del 15% en el número de transacciones sospechosas reportadas, el regulador sueco impuso multas de rayas para los operadores y aumentó el número de multas multas 1M hasta el 10% de los ingresos a principios de 2021. Hemos asociado para pronosticar cómo cambiará la sentación en el informe 2021. El experto vino con predicciones bastante optimistas:

"Creo que veremos un aumento no tanto debido a la aplicación de la ley por error y probablemente la licencia desarrollará un estándar para las sospechas comerciales. Observaciones."

Gustaf también mencionó que Flipside of Violation Cases es bastante peligroso para los jugadores, que canno hasta dos años o, en seis años, si su culpa es prved. A medida que el informe de transacciones sospechosas aumentará en 2021, es interesante descubrir que tal tendencia puede conducir a los jugadores “. El experto que cree en tal tendencia y continuó:

"Al menos no la gran mayoría de los jugadores honestos girarán, siempre y cuando el proceso de KYC (conozca a su cliente) sea fluido y no experimente como una infracción de la integridad de las personas. Es importante que sean evaluar que los procesos necesarios no rechazan la colección de juegos de azar al mercado ilimente. Los operadores de licencias son el ojo de suministro sobre el mercado de juegos de azar, y ese ojo se vuelve ciego, los jugadores abandonan el mercado de licencias."

Otros participantes del proceso y el papel de Gustaf en él

El aspecto final para discutir fue el papel de la Asociación Comercial Suecia para el juego en línea para mejorar la sentación a este respecto. Gustaf ha explicado en breve cuál es su enfoque principal:

"Nuestra tarea más importante sobre este asunto es recurrir a nuestros miembros y a los no miembros también para cooperar con la policía sueca. Informe sus sospechas a la policía de finanzas. Es su tarea hacer un juicio final, no el tuyo. Tienen acceso a Intel que no tiene operador de juego. Ayúdales a poner el rompecabezas."

Fuente: Spelinspektionen.SE

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