UKGC introduce un nuevo conjunto de requisitos de FATF

Como se ha informado en las noticias de hoy en el sector financiero de la industria del juego, la Comisión de Juego de Gran Bretaña ha publicado las pautas que explican lo que los operadores tienen que hacer para seguir cumpliendo con los requisitos de FATF.

Las pautas tienen como objetivo eliminar los riesgos relacionados con las finanzas. El regulador enfatiza la importancia de las instrucciones.

El enfoque basado en el riesgo es de gran importancia

Según la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF), los supervisores que respaldan por detectar riesgos financieros para tomar un riesgo-bástrico y se centran en vertical vertical vertical más crítico con menos asistencia a sectores con el nivel de riesgo más bajo. En general, los supervisores controlan todas las industrias y su relación con el financiamiento del terrorismo y el anti-lavado de dinero. Como las empresas de juego son legales, también tienen que cumplir con los requisitos y evitar las sitas relacionadas con las leyes ABO de la ley.

La organización destaca la necesidad de que los supervisores trabajen con el secretor privado, incluido el juego, con la ayuda del gobierno. Les ayudará a ver los riesgos, que enfrentan tales negocios. Las instrucciones tienen tres partes que describen el papel y los deberes de los supervisores en detalle. Incluye evaluación de riesgos, abordar los principales desafíos y las explicaciones de los estados. Este enfoque de supervicio implementado por los operadores ayudará a evitar el lavado de dinero, así como otros delitos financieros.