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La EGBA apoya la actualización de las normas de la UE contra el blanqueo de capitales

EGBA admite reglas de AML de la UE actualizadas

La nueva Autoridad Anti-Lavado contra el dinero (AMLA) es el organismo oficial que coordinará las autoridades nacionales contra el lavado de dinero y las unidades de inteligencia financiera. Por lo tanto, la prensa ayudará a garantizar que todos los Estados miembros cumplan con las reglas de la UE contra el lavado de dinero.

Amla tendrá muchas responsabilidades en la vida financiera de la UE. Esta organización regulará a algunos institutos, que tienen el mayor riesgo financiero. También cubrirá insticiones que funcionan en la mayoría de los estados miembros.

La Comisión Europea ha criado una “lista negra” y “Lista de grises”. Los países que serán acumulados a estas listas coinciden con el Grupo de Tarea de Acción Financiera (FATF).

La lista de “jurisdicciones bajo monitoreo aumentado” incluye los siguientes países:

  • Malta;
  • Las Filipinas;
  • Haití;
  • Sudán del Sur.

EGBA está listo para ayudar a los operadores con el cumplimiento de las reglas de AML de la UE

Según la Asociación Europea de Gaming and Betting, está listo para unirse a la Comisión Europea para combatir el lavado de dinero en la industria del juego. La asociación considerará los requisitos de cumplimiento de AML y, según esto, preparará un conjunto de instrucciones para los negocios de juegos de azar. Ayudará a los operadores a cumplir con los requisitos, ya que los cambios influirán también en la industria del juego. Tocarán principalmente la debida diligencia del cliente y la propiedad beneficiosa. La guía es expuesta para ser lanzada este año.

Gustavo

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