Lançamento de regras mais difíceis de conhecer-your-clustomer na Lituânia

O regulador de jogo da Lituânia anunciou regras mais rigorosas para novos clientes em todo o setor. Essa etapa tem como objetivo diminuir a atividade de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que geralmente é atendido na esfera de jogos. A atenção especial será para os apostadores de outros países, e os operadores agora precisam coletar o máximo de informações sobre o jogador possível.

A questão da lavagem de dinheiro é o tópico tradicional para as mais recentes notícias de jogos de azar e, como as operações financeiras se tornaram possível remotamente, o problema está aumentando. Uma nova curva ganhou vida com a introdução da tecnologia blockchain, usada para transações de criptomoeda e protege totalmente dados sobre o remetente e o destinatário. Embora as pessoas gostem de privacidade que seja possível através das instalações técnicas modernas, também permite transações focadas no terrorista, e esse é o problema real. Lituânia também chegou à posição de que as medidas de transparência e proteção devem ser implementadas.

A avaliação de riscos de financiamento de dinheiro nacional lituano e terrorista forçou o regulador de jogo do país a revisar seus passos para a questão da esfera de jogos. Como resultado, a Autoridade de Supervisão de Jogo da Lituânia implementou novas regras relacionadas às práticas de Know-Your-Customer (KYC).

Atenção especial é dedicada a indivíduos de outros países, com foco naqueles de estados de alto risco confirmados pela UE. O regulador exige que os provedores de jogos de azar coletem o máximo de informações possível, incluindo documentos reais, contas financeiras reais e até fonte do dinheiro.

Outra parte das inovações refere -se à classificação de atividades suspeitas. Assim, os operadores agora precisam coletar informações sobre o apostador e classificá -las por grupo de risco, onde a natureza, o tamanho, a identificação, as transações, a trapaça dos documentos e mais são os critérios. Ao mesmo tempo, a autoridade insiste nos princípios legais e na confidencialidade do jogador, enquanto os dados devem servir como aspecto de ajuda se algo der errado ou uma situação controversa aparecer.

Quais são as tendências recentes de jogo na Lituânia?

De acordo com os relatórios mais recentes, o país sentiu o sucesso da pandemia de coronavírus e medidas relacionadas. Assim, o setor de jogo online superou a punição terrestre. Simultaneamente, a primeira metade de 2020 levou a quase uma queda de 16% nas receitas, que é de € 43.8 milhões de perdas.