Malta adverte operações de jogo sobre sanções russas

O cão de guarda do jogo de Malta pede aos operadores que executem uma triagem de sanções antes de se envolver em qualquer relacionamento comercial. A MGA também lembra o OPS para realizar um novo cheque de seus clientes se uma lista atualizada de sanções forem emitidas. As empresas de jogo maltês também devem interromper todas as operações, interromper todas as transações e congelar todos os ativos de clientes que combinam com a lista de sanções.

Além disso, a MGA apela aos seus licenciados para:

• Garanta que seus sistemas de triagem sejam eficazes e eficientes;
• Mantenha -se no topo da situação entre a Rússia e a Ucrânia, como resultado, quaisquer atualizações da lista de sanções;
• Verifique se os bancos de dados do cliente estão atualizados e estão sujeitos a sanções válidas.

A autoridade de jogo também pede aos operadores que considerem as últimas sanções da UE, ONU e nacional ao cumprir suas obrigações de lavagem de dinheiro e combater o terrorismo financeiro.

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